Rīgā 04.11.2002.
Paziņojums masu informācijas līdzekļiem
Par internetā izplatīto informāciju par anonīmajiem kontiem
Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir konstatējusi, ka vairākās Internet tīkla adresēs (piemēram: http://www.cardster.net http://www.panama-offshore-services.com/ http://offshore-banking.times.lv/ http://www.ptclub.com/Anonymouswire.htmlhttp://bank-account.times.lv/) tiek piedāvāts klientiem atvērt anonīmus kontus Latvijas bankās, kā arī saņemt anonīmas norēķinu kartes, nesniedzot nekādu klientu identificējošu informāciju.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija norāda ka Latvijas likumdošanas akti aizliedz atvērt kontus, kuru īpašnieki nav pilnībā identificēti, un jebkura šāda darbība ir nelikumīga un ir pretrunā ar Latvijas likumu "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu".
Finanšu un kapitāla tirgus komisija brīdina, ka visas Latvijas bankas, kuras atver kontus uz kompānijas vai starpnieka vārda, neidentificējot patiesos labuma guvējus, rīkojas nelikumīgi un pakļauj sevi reputācijas un juridiskajam riskam.
Ieva Upleja
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
tālr.: 777 4807, 947 6003
e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv