Sankcijas un to mērķis

Kādas sankcijas jāievēro iestādēm, ko uzrauga un kontrolē Latvijas Banka.

Uzzināt vairāk

Sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju

Kas jāņem vērā saistībā ar jaunām Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju.

Uzzināt vairāk

Bieži uzdoti jautājumi par Krievijai un Baltkrievijai piemērotajām sankcijām

Atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem par sankcijām, to piemērošanu un ietekmi uz finanšu darījumiem un attiecībām ar finanšu iestādēm.

Uzzināt vairāk

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija

Kas ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un informācija par klientu izpēti.

Uzzināt vairāk

Tiesību akti AML jomā

Tiesību aktu saraksts, kas attiecas uz finanšu noziegumu novēršanu.

Uzzināt vairāk

AML rokasgrāmata

Praktiska AML rokasgrāmata finanšu iestādēm, veicot klientu izpēti un iekšējās kontroles sistēmu pilnveidošanu.

Uzzināt vairāk

Latvijas Bankas piemērotās sankcijas tirgus dalībniekiem

Saraksts ar Latvijas Bankas piemērotajām sankcijām tirgus dalībniekiem.

Uzzināt vairāk

Pārbaužu rezultāti un labā prakse

Latvijas Bankas veikto pārbaužu rezultāti un labā prakse finanšu noziegumu novēršanas (AML) jomā.

Uzzināt vairāk

Projekts "Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā"

Uzzināt vairāk

Jaunumi AML jomā

06.02.2024.

Finanšu sektors kļūs godprātīgiem klientiem draudzīgāks

Otrdien, 6. februārī, Finanšu sektora attīstības padome...
19.01.2024.

Kredītiestādēs pamatkonta pakalpojuma sniegšanā ir vieta būtiskiem uzlabojumiem

Kopumā Latvijas kredītiestādes ievēro Maksājumu pakalpojumu un...
21.12.2023.

2024. gadā Latvijas Banka finanšu sektora iestādēs pastiprināti vērtēs IT drošību un finanšu pakalpojumu pieejamību

Latvijas Banka ir noteikusi finanšu tirgus uzraudzības prioritātes,...
12.12.2023.

Latvijas Banka piemēro 260 tūkstošu eiro soda naudu akciju sabiedrībai "Reģionālā investīciju banka"

Latvijas Banka ar akciju sabiedrību (AS) "Reģionālā...
06.12.2023.

Latvijas Banka piemēro 2 milj. eiro soda naudu AS "LPB Bank", slēdzot administratīvo līgumu

Latvijas Banka ar AS "LPB Bank" noslēgusi administratīvo...
16.11.2023.

Latvijas finanšu iestādēs būtiski uzlabotas iekšējās kontroles sistēmas, jāstiprina samērīga risku pārvaldība un vēlme uzņemties risku

Latvijas finanšu iestādēs pēdējo gadu laikā būtiski...
04.09.2023.

Pilnveido Ziemeļvalstu un Baltijas valstu naudas atmazgāšanas novēršanas sistēmu

Šodien publicēts Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) īstenotā un...
24.08.2023.

Papildinātas vadlīnijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un sankciju riska pārvaldīšanai

Latvijas Banka papildinājusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas...