Tirgus dalībnieki

Akciju sabiedrība "Baltic International Bank"

Reģistrācijas numurs
40003127883
Juridiskā adrese
Kalēju iela 43, Rīga, LV - 1050
Izcelsmes valsts
Latvija
Uzraugošā iestāde

Tirgus segmenti

Tirgus segments
Ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji
Tālrunis
67000444
E-pasts
Mājaslapa
Citi tirgus segmenti

Organizācijas prospekti

2016

Prospekta veids
Pamatprospekts
Vērtspapīru veids
Obligācija
Nominālvērtība
Galīgajos noteikumos
Valūta
Galīgajos noteikumos
Datums
10.05.2016
Daudzums
15000000 EUR
Reģistrācijas mērķis
Vērtspapīru publiskais piedāvājums, vērtspapīru iekļaušana regulētajā tirgū
Prospekti pieejami

2015

Prospekta veids
Pamatprospekts
Vērtspapīru veids
Obligācija
Nominālvērtība
Galīgajos noteikumos
Valūta
Galīgajos noteikumos
Datums
07.07.2015
Daudzums
10000000 EUR vai ekvivalents USA vai GBP
Reģistrācijas mērķis
Vērtspapīru publiskais piedāvājums, vērtspapīru iekļaušana regulētajā tirgū
Prospekti pieejami

Būtiskās līdzdalības

Nosaukums / Vārds, Uzvārds:
Vilorijs Belokoņs
Līdzdalības apjoms:
no 20% līdz 33%

Nosaukums / Vārds, Uzvārds:
Valērijs Belokoņs
Līdzdalības apjoms:
virs 50%

Sankcijas

Pārkāpuma veids
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFNL) un Klientu padziļinātās izpētes normatīvo noteikumu prasību pārkāpumi
Datums
09.03.2016
Status
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas
Soda nauda bankai - 1 100 000 eiro Soda nauda valdes priekšsēdētai - 25 000 eiro
Saistītais raksts
Pārkāpuma veids
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums
30.04.2019
Status
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas
Soda nauda - 4 793 EUR
Saistītais raksts
Pārkāpuma veids
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumi, kas saistīti ar iekšējās kontroles sistēmu, klientu bāzes riskiem un to pārvaldību.
Datums
29.11.2019
Status
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas
Soda nauda bankai - 1556046 eiro
Saistītais raksts

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis
6 7774800
E-Pasts:
Iepriekšējā pierakstīšanās pie sekretāra:
67 774 801
Datu aizsardzības jautājumiem:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā