Tirgus dalībnieki

Baltic International Bank SE

Reģistrācijas numurs
40003127883
Juridiskā adrese
Kalēju iela 43, Rīga, LV - 1050
Izcelsmes valsts
Latvija
Uzraugošā iestāde

Tirgus segmenti

Tirgus segments
Kredītiestādes
Citi tirgus segmenti

Licences / Darbības veidi

Kredītiestādes
Bankas
Kredītiestādes darbība
Dokumenta/licenses numurs: 06.01.02/71
Datums: 03.05.1993

Organizācijas prospekti

2016

Prospekta veids
Pamatprospekts
Vērtspapīru veids
Obligācija
Nominālvērtība
Galīgajos noteikumos
Valūta
Galīgajos noteikumos
Datums
10.05.2016
Daudzums
15000000 EUR
Reģistrācijas mērķis
Vērtspapīru publiskais piedāvājums, vērtspapīru iekļaušana regulētajā tirgū
Prospekti pieejami

2015

Prospekta veids
Pamatprospekts
Vērtspapīru veids
Obligācija
Nominālvērtība
Galīgajos noteikumos
Valūta
Galīgajos noteikumos
Datums
07.07.2015
Daudzums
10000000 EUR vai ekvivalents USA vai GBP
Reģistrācijas mērķis
Vērtspapīru publiskais piedāvājums, vērtspapīru iekļaušana regulētajā tirgū
Prospekti pieejami

Būtiskās līdzdalības

Nosaukums / Vārds, Uzvārds
Vilorijs Belokoņs
Līdzdalības apjoms
no 20% līdz 33%

Nosaukums / Vārds, Uzvārds
Valērijs Belokoņs
Līdzdalības apjoms
virs 50%

Saistītās personas

Nosaukums / Vārds, Uzvārds
Viktors Bolbats
Personas veids
Valdes priekšsēdētājs

Sankcijas

Pārkāpuma veids
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu prasību pārkāpumi, kas saistīti ar iekšējās kontroles sistēmu, klientu bāzes riskiem un to pārvaldību.
Datums
29.11.2019
Statuss
Pārsūdzēts
Piemērotās sankcijas
Soda nauda bankai - 1 556 046 eiro
Saistītais raksts

Pārkāpuma veids
Kredītiestāžu likuma prasību pārkāpums: auditēta gada pārskata neiesniegšana
Datums
30.04.2019
Statuss
Stājies spēkā
Piemērotās sankcijas
Soda nauda - 4 793 EUR
Saistītais raksts

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!