FKTK loma

  • Sadaļa:

Kāda ir FKTK loma finanšu iestāžu klientu izpētē?

FKTK gan klātienes, gan neklātienes pārbaudēs bankās vērtē banku darbību, piemēram, kā ir izveidota iekšējās kontroles sistēma un cik efektīvi tā strādā, kā banka ievēro “Zini savu klientu” principu un kā pilda likumā noteiktās prasības.

FKTK ir izstrādājusi finanšu iestādēm ieteikumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!